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董事会决议是合资企业中非常重要的文件，它记录了董事会在会议中做出的决策和共识。这些决议对于企业的运营、发展方向和重大决策具有重要意义。准确、详细地记录董事会决议是合资企业管理的必要环节。<

二、董事会决议的记录目的

1. 确保决策可追溯：董事会决议的记录有助于确保企业决策的可追溯性，便于日后查证和审计。

2. 维护企业利益：通过记录决议，可以维护企业各方的合法权益，避免因决策失误导致的经济损失。

3. 促进沟通与协作：决议记录有助于促进企业内部沟通与协作，确保各部门和员工了解并执行决策。

三、董事会决议的记录内容

1. 会议基本信息：包括会议时间、地点、出席人员、缺席人员等。

2. 议题概述：简要介绍本次会议讨论的主要议题。

3. 决议内容：详细记录每个议题的讨论过程和最终决议结果。

4. 表决情况：记录每个议题的表决结果，包括赞成、反对、弃权等。

5. 决议执行：明确决议的执行责任人和执行时间。

6. 后续跟进：记录决议执行过程中的跟进情况，包括执行进度、存在问题及解决方案等。

7. 决议附件：如有相关附件，如会议纪要、决议草案等，也应一并记录。

四、董事会决议的记录方式

1. 书面记录：采用会议纪要、决议书等形式进行书面记录。

2. 电子记录：利用企业内部管理系统或专业软件进行电子记录，便于保存和查询。

3. 录音录像：在确保合法合规的前提下，可对会议进行录音录像，作为辅助记录手段。

五、董事会决议的审核与存档

1. 审核：决议记录完成后，应由记录人进行初步审核，确保内容准确无误。

2. 签字确认：决议记录经审核无误后，由参会董事签字确认。

3. 存档：将决议记录存入企业档案，并按照档案管理规定进行管理。

六、董事会决议的保密与公开

1. 保密：涉及企业商业秘密的决议内容应予以保密，未经授权不得对外泄露。

2. 公开：对于不影响企业商业秘密的决议内容，可适当公开，以增强企业透明度。

七、董事会决议的修订与补充

1. 修订：如发现决议记录有误或需要补充内容，应及时进行修订。

2. 补充：对于新出现的议题或决策，应及时补充到决议记录中。

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