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1.1 会议背景<

随着我国市场经济的发展，企业治理结构的优化成为企业持续发展的关键。为了更好地适应市场变化，提高企业决策效率，确保公司战略目标的实现，我公司于2023年X月X日召开了股东会。

1.2 会议目的

本次股东会的主要目的是审议并表决关于变更董事会决议的相关事项，以适应公司当前发展需求，确保公司治理结构的合理性和有效性。

二、会议召开情况

2.1 召集方式

本次股东会采用书面通知方式，于2023年X月X日前向全体股东发出通知。

2.2 参会人员

出席本次股东会的股东代表共X人，代表股东权益X%。

2.3 会议议程

本次股东会审议了以下议程：

1. 审议变更董事会决议；

2. 表决通过变更后的董事会决议；

3. 其他事项。

三、变更董事会决议的原因

3.1 原因一

为适应公司业务拓展需要，提高公司决策效率，董事会提出变更部分决议事项。

3.2 原因二

根据市场变化，部分决议事项已不再适应公司当前发展需求，需进行调整。

3.3 原因三

为优化公司治理结构，提高公司运营效率，董事会认为有必要对部分决议事项进行调整。

四、变更董事会决议的具体内容

4.1 变更事项一

将原董事会决议中的公司年度经营目标调整为公司年度经营战略。

4.2 变更事项二

将原董事会决议中的董事会成员人数调整为董事会成员名额。

4.3 变更事项三

将原董事会决议中的董事会成员任期调整为董事会成员任期为X年。

4.4 变更事项四

将原董事会决议中的董事会会议召开频率调整为董事会会议每季度召开一次。

4.5 变更事项五

将原董事会决议中的董事会决策程序调整为董事会决策程序需经全体董事三分之二以上同意。

五、股东会表决情况

5.1 表决结果

经全体股东代表表决，一致同意变更董事会决议。

5.2 表决方式

本次表决采用无记名投票方式。

5.3 表决票数

同意票X票，反对票0票，弃权票0票。

六、决议生效及后续工作

6.1 生效时间

本次股东会决议自通过之日起生效。

6.2 后续工作

1. 董事会根据本次股东会决议，对变更后的决议事项进行具体实施；

2. 公司相关部门根据董事会决议，调整相关制度和流程；

3. 公司将及时向股东通报决议执行情况。

七、

本次股东会决议变更董事会决议，旨在优化公司治理结构，提高公司决策效率，适应市场变化。相信在全体股东的共同努力下，公司必将实现更好的发展。

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