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尊敬的全体股东及公司员工：<

根据我国《公司法》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，经董事会研究决定，特此任命XXX同志为公司执行董事。以下为任命书的具体内容。

二、任命背景

1. 公司发展需要：随着公司业务的不断拓展，为了更好地适应市场变化，提高公司治理水平，董事会认为有必要增设执行董事一职。

2. 股东大会决议：在最近一次股东大会上，股东们一致同意增设执行董事一职，并选举XXX同志担任此职务。

3. 董事会提名：经董事会提名，XXX同志具备丰富的管理经验和良好的职业道德，符合公司执行董事的任职条件。

三、任命依据

1. 《公司法》第四十六条规定：公司设立董事会，董事会设董事长一人，可以设副董事长一人至二人，董事若干人。

2. 《公司法》第四十七条规定：董事会对股东会负责，执行股东会的决议，决定公司的经营方针和投资计划。

3. 公司章程规定：公司设立董事会，董事会设执行董事若干人，执行董事负责公司的日常经营管理。

四、任命职责

1. 参与公司重大决策：执行董事有权参与公司重大决策，对公司的经营方针、投资计划等提出意见和建议。

2. 主持公司日常经营管理：执行董事负责主持公司的日常经营管理，确保公司各项业务顺利开展。

3. 监督公司财务：执行董事有权监督公司财务状况，确保公司财务健康。

4. 维护公司利益：执行董事应维护公司及股东的利益，确保公司合法合规经营。

五、任职条件

1. 具备良好的政治素质和职业道德，遵守国家法律法规。

2. 具有丰富的管理经验和较强的组织协调能力。

3. 具有良好的沟通能力和团队合作精神。

4. 具有较高的学历和专业知识，熟悉公司业务。

六、任命程序

1. 董事会提名：由董事会提名委员会提名候选人。

2. 股东大会审议：将提名候选人提交股东大会审议。

3. 股东大会选举：股东大会通过选举产生执行董事。

4. 董事会任命：董事会根据股东大会选举结果，正式任命执行董事。

七、

XXX同志自担任执行董事以来，始终秉持公司利益至上的原则，认真履行职责，为公司的发展做出了积极贡献。在此，我们对XXX同志表示衷心的感谢，并希望其在新的岗位上再接再厉，为公司的繁荣发展继续努力。

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