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崇明股份公司作为一家具有法人资格的企业，其代理执行董事职责的变更程序是公司治理的重要组成部分。以下将详细阐述崇明股份公司代理执行董事职责变更的具体程序。<

一、提出变更申请

1. 内部申请：由公司内部相关管理层或股东提出变更代理执行董事职责的申请。

2. 书面材料：申请者需提交书面申请材料，包括变更原因、候选人的基本情况等。

3. 合规性审查：公司内部法务部门对申请材料进行合规性审查。

二、召开董事会会议

1. 通知召集：公司董事会秘书根据公司章程规定，提前通知董事会成员召开董事会会议。

2. 会议议程：会议议程中应包括代理执行董事职责变更的事项。

3. 表决通过：董事会成员就变更事项进行表决，需达到法定表决比例。

三、股东会审议

1. 通知召集：董事会通过变更事项后，需召开股东会进行审议。

2. 审议内容：股东会审议内容包括代理执行董事职责变更的必要性、候选人的资格等。

3. 表决通过：股东会就变更事项进行表决，需达到法定表决比例。

四、办理变更手续

1. 修改公司章程：根据变更后的代理执行董事职责，修改公司章程相关条款。

2. 工商登记：携带修改后的公司章程及相关材料到工商部门办理变更登记。

3. 公告：在工商登记完成后，公司需进行公告，告知相关方变更情况。

五、通知相关方

1. 内部通知：公司内部通知所有员工关于代理执行董事职责变更的情况。

2. 外部通知：通知公司合作伙伴、客户等相关方，确保变更信息及时传达。

六、变更后的职责履行

1. 交接工作：原代理执行董事与变更后的代理执行董事进行工作交接。

2. 职责履行：新代理执行董事按照公司章程和董事会决议履行职责。

3. 监督考核：公司内部设立监督机制，对代理执行董事的职责履行进行监督和考核。

七、变更程序的合规性

1. 法律法规：确保变更程序符合《公司法》等相关法律法规的要求。

2. 公司章程：变更程序需符合公司章程的规定。

3. 内部制度：变更程序需符合公司内部相关制度的要求。

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